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瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

日期: 2018-06-30
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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018年6月4日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长彭永鹤

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于2018年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会通知的公告。公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,持有表决权的股份56,272,800股,占公司股份总数的96.07%。

二、议案审议情况

审议通过《变更公司注册地址及修改公司章程的议案

(一)议案内容

公司地址拟从“深圳市福田区香蜜湖街道紫竹七道博园商务大厦 1102 室” 搬迁至“深圳市福田区滨河时代大厦 63 层 6304,6305,6306 室”。搬迁后,需于工商部门办理公司注册地址变更,变更后的注册地址以工商备案登记结果为准。因此亦需修改公司章程“第四条 公司住所:深圳市福田区香蜜湖街道紫竹七道博园商务大厦 1102 室。”的内容,具体变更后的公司住所以工商备案登记结果为准。

本议案属特别决议事项。

(二)议案表决结果

同意股数56,272,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需与会股东回避表决。

备查文件目录

《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

 

          瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月五日




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