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[临时公告]瑞鹏股份:第一届董事会第九次会议决议公告

日期: 2016-11-28
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证券代码:838885         证券简称:瑞鹏股份             主办券商:中国国际金融股份有限公司

                 瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

                第一届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法

 律责任。

    一、会议召开和出席情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司章程》(以下简称

 “公司章程”)的有关规定,瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016

年11月21日通过网络会议召开了第一届董事会第九次会议,会议通知已于2016年11

月10日向各董事发出。本次董事会应出席会议董事7人,实际出席董事7人,由董事长

彭永鹤主持。

    二、议案表决情况

    本次会议审议通过了以下议案:

    1、《关于公司提名董事候选人的议案》

    鉴于公司优化管理层结构,适应公司业务发展的需要,公司董事会提名刘朗先生、

余建霞女士为董事候选人,并提交2016年第五次临时股东大会审议,新任董事的任期从

股东大会审议通过后生效。

    董事候选人介绍:

    刘朗,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士毕业。

2006年至今,担任北京美联众合资产管理有限公司董事长。北京美联众合资产管理有限

公司是公司的参股公司,公司持其33.6%的股权。

    余建霞,女,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业。2014年至今,

担任公司财务负责人,于2016年2月29日至今,兼任公司董事会秘书。

 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

 回避表决情况:上述议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况。

    2、《关于提请修改公司章程的议案》

    原《公司章程》第一百零四条为:董事会由7名董事组成;现变更为:董事会由9

名董事组成。

    公司拟于股东大会审议通过后启动章程修正事宜,并报工商主管部门登记备案。

    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    回避表决情况:上述议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况。

    3、《关于提请公司召开2016 年第五次临时股东大会的议案》

    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    回避表决情况:上述议案不涉及关联事项,不存在回避表决情况。

    上述议案尚待提交公司第五次临时股东大会审议。

    三、备查文件

     《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

    特此公告。

                                                 瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

                                                             董事会

                                                   二〇一六年十一月二十二日

 

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