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[临时公告]瑞鹏股份:关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告

日期: 2016-11-28
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证券代码:838885          证券简称:瑞鹏股份             主办券商:中国国际金融股份有限公司

                 瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

      关于召开2016 年第五次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

 责任。

一、召开会议基本情况

 (一)股东大会届次

    本次会议是2016年第五次临时股东大会。

 (二)召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

 (三)说明会议召开的合法、合规性

    本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。

 (四)会议召开日期和时间

    开始时间:2016年12月8日10时0分

    结束时间:2016年12月8日11时0分

 (五)会议召开方式

    本次会议采用网络会议方式召开。

 (六)出席对象

    1.在股权登记日持有公司股份的股东。

    本次股东大会的股权登记日为2016年11月30日,股权登记日下午收市时在中国证

券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入

证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以

书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

 2.本公司董事、监事、高级管理人员。

 (七)会议地点

    在公司会议室(深圳市福田区竹子林紫竹七道博园商务大厦1102公司会议室)组织

网络会议。

二、会议审议事项

   1、《关于公司提名董事候选人的议案》

   2、《关于提请修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

 (一)登记方式

    1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够代表其身份的有效证件

或证明、股份账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权

委托书。

    2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的,应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理

人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

授权委托书。

 (二)登记时间:2016年12月7日下午2时0分至下午6时30分

 (三)登记地点:深圳市福田区竹子林紫竹七道博园商务大厦1102公司会议室

 (四)对受委托行使表决权人需登记,并明确表决时需要提交的文件要求。

四、其他

 (一)会议联系方式

    联系地址:深圳市福田区竹子林紫竹七道博园商务大厦1102

    联系人:董事会秘书余建霞

    联系电话:0755-88292966

 (二)会议费用:参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

     《瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

 特此公告。

                                                 瑞鹏宠物医疗集团股份有限公司

                                                             董事会

                                                   二〇一六年十一月二十二日

 

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